建行汕尾市分行龍津支行成功攔截一起網(wǎng)絡(luò)詐騙

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2024年08月14日，繁忙的柜臺(tái)呼叫到一位50多歲的客戶要求辦理跨行匯款業(yè)務(wù)，在他坐下椅子的那一刻，臉上有著難以掩飾的竊喜，好似碰到大好事。柜員在接待客戶后，心中頓時(shí)一陣疑惑，便時(shí)刻關(guān)注該客戶的行為舉止，并按照慣例對(duì)其進(jìn)行了謹(jǐn)防詐騙的提醒，在雙方談話的過程中，隔著玻璃，該客戶向柜員提供了對(duì)方的匯款信息及匯款金額7萬6，柜員錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)提示對(duì)方收款賬戶是屬于涉詐高危賬戶，這時(shí)客戶的手機(jī)里也時(shí)不時(shí)收到對(duì)方與其溝通的彈屏信息，并伴隨些敏感的字眼落入柜員的眼簾。柜員頓時(shí)提高警惕，意識(shí)到客戶應(yīng)該是遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙，隨即用暗語呼叫營運(yùn)主管來協(xié)助。

客戶此時(shí)已有不悅的心情，只想著要趕緊匯款給對(duì)方，要趕緊辦理好該業(yè)務(wù)，稱對(duì)方是認(rèn)識(shí)十幾年的朋友，是專屬投資理財(cái)經(jīng)理，昨天已經(jīng)通過微信轉(zhuǎn)了5千塊誠意金，由于銀行卡限額無法轉(zhuǎn)剩余的款項(xiàng)。營運(yùn)主管與柜員稱系統(tǒng)需要核實(shí)對(duì)方的賬號(hào)及戶名為由，讓客戶再次展示微信界面，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，微信添加好友的時(shí)間是昨天下午，與客戶說法有出入，這時(shí)，微信那方打來語音彈屏，要求客戶趕緊轉(zhuǎn)錢，不然就錯(cuò)過投資時(shí)間，沒辦法賺到高收益的回報(bào)。在勸說無果的情況下，營運(yùn)主管果斷報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人并讓柜員拖延辦理時(shí)間，同時(shí)在后臺(tái)撥打反詐中心的電話尋求協(xié)助。營運(yùn)主管打完電話后來到客戶身邊，與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、柜員一起拖延客戶等待民警的到來。派出所民警在10分鐘后到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與民警一起耐心勸說客戶，并宣導(dǎo)詐騙案例，告知“真有高回報(bào)的收益，對(duì)方為什么不自己去賺取，還要讓你把錢轉(zhuǎn)給他后幫你投資”。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將客戶請到洽談室，與民警一起繼續(xù)勸說客戶，阻止了客戶匯款，避免了客戶的資金受騙流失，成功攔截了這起網(wǎng)絡(luò)詐騙。

來源：建行汕尾市分行