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    [財(cái)經(jīng)] 建行汕尾市分行龍津支行成功攔截一起網(wǎng)絡(luò)詐騙

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    1#樓主
    發(fā)表于 2024-9-30 10:43:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    2024年08月14日,繁忙的柜臺(tái)呼叫到一位50多歲的客戶要求辦理跨行匯款業(yè)務(wù),在他坐下椅子的那一刻,臉上有著難以掩飾的竊喜,好似碰到大好事。柜員在接待客戶后,心中頓時(shí)一陣疑惑,便時(shí)刻關(guān)注該客戶的行為舉止,并按照慣例對(duì)其進(jìn)行了謹(jǐn)防詐騙的提醒,在雙方談話的過(guò)程中,隔著玻璃,該客戶向柜員提供了對(duì)方的匯款信息及匯款金額7萬(wàn)6,柜員錄入系統(tǒng)后,系統(tǒng)提示對(duì)方收款賬戶是屬于涉詐高危賬戶,這時(shí)客戶的手機(jī)里也時(shí)不時(shí)收到對(duì)方與其溝通的彈屏信息,并伴隨些敏感的字眼落入柜員的眼簾。柜員頓時(shí)提高警惕,意識(shí)到客戶應(yīng)該是遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙,隨即用暗語(yǔ)呼叫營(yíng)運(yùn)主管來(lái)協(xié)助。

    客戶此時(shí)已有不悅的心情,只想著要趕緊匯款給對(duì)方,要趕緊辦理好該業(yè)務(wù),稱對(duì)方是認(rèn)識(shí)十幾年的朋友,是專屬投資理財(cái)經(jīng)理,昨天已經(jīng)通過(guò)微信轉(zhuǎn)了5千塊誠(chéng)意金,由于銀行卡限額無(wú)法轉(zhuǎn)剩余的款項(xiàng)。營(yíng)運(yùn)主管與柜員稱系統(tǒng)需要核實(shí)對(duì)方的賬號(hào)及戶名為由,讓客戶再次展示微信界面,結(jié)果發(fā)現(xiàn),微信添加好友的時(shí)間是昨天下午,與客戶說(shuō)法有出入,這時(shí),微信那方打來(lái)語(yǔ)音彈屏,要求客戶趕緊轉(zhuǎn)錢,不然就錯(cuò)過(guò)投資時(shí)間,沒(méi)辦法賺到高收益的回報(bào)。在勸說(shuō)無(wú)果的情況下,營(yíng)運(yùn)主管果斷報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人并讓柜員拖延辦理時(shí)間,同時(shí)在后臺(tái)撥打反詐中心的電話尋求協(xié)助。營(yíng)運(yùn)主管打完電話后來(lái)到客戶身邊,與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、柜員一起拖延客戶等待民警的到來(lái)。派出所民警在10分鐘后到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與民警一起耐心勸說(shuō)客戶,并宣導(dǎo)詐騙案例,告知“真有高回報(bào)的收益,對(duì)方為什么不自己去賺取,還要讓你把錢轉(zhuǎn)給他后幫你投資”。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將客戶請(qǐng)到洽談室,與民警一起繼續(xù)勸說(shuō)客戶,阻止了客戶匯款,避免了客戶的資金受騙流失,成功攔截了這起網(wǎng)絡(luò)詐騙。

    來(lái)源:建行汕尾市分行

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