建行汕尾市分行成功堵截一起銀行卡接收大額可疑資金后柜面取現(xiàn)案件

BlaVer

       3月20日中午，一名張姓男子來到建行汕尾高新區(qū)科技支行，表示需立即取現(xiàn)18萬元。在大堂的營(yíng)運(yùn)主管注意到客戶前一天已來辦理過柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)，并且發(fā)現(xiàn)客戶神態(tài)緊張，十分急切。主管隨即表示需預(yù)約后第二天才能支取。在客戶離開后營(yíng)運(yùn)主管觀察到遠(yuǎn)處有車輛在等待接應(yīng)，并警覺地拍下車牌號(hào)。

       營(yíng)運(yùn)主管發(fā)現(xiàn)可疑情況后及時(shí)與開戶行取得聯(lián)系，調(diào)閱開戶資料，排查賬戶。分析判斷出賬戶交易明細(xì)體現(xiàn)出快進(jìn)快出，分散到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)頻繁取現(xiàn)的洗錢可疑特征，高度懷疑賬戶參與了非法洗錢活動(dòng)，隨后支行將該情況報(bào)告市分行各個(gè)相關(guān)部門。

       在市分行的及時(shí)指示下，營(yíng)運(yùn)主管與轄區(qū)反詐中心的警官取得了聯(lián)系，決定以當(dāng)天能滿足其一次性支取大額現(xiàn)金為由，引該團(tuán)伙回到高新區(qū)，并由警方進(jìn)行蹲守控制問話。最后配合市公安局刑警支隊(duì)同志將正準(zhǔn)備取款以及接應(yīng)的嫌疑人一網(wǎng)打盡，現(xiàn)場(chǎng)抓獲五人，在車上繳獲現(xiàn)金約20余萬元。經(jīng)了解，該團(tuán)伙均為香港人士，疑似在本地區(qū)控制人員利用香港身份開立銀行賬戶用于地下錢莊非法洗錢活動(dòng)。

       該案的成功收網(wǎng)，是市公安機(jī)關(guān)與銀行系統(tǒng)建立“聯(lián)動(dòng)合作、快速預(yù)警、通報(bào)快打”工作機(jī)制的戰(zhàn)果體現(xiàn)，不僅展現(xiàn)了公安機(jī)關(guān)和銀行部門的協(xié)作精神，也彰顯了市公安機(jī)關(guān)和銀行對(duì)打擊涉詐違法犯罪的決心和信心。同時(shí)體現(xiàn)了建行汕尾分行堅(jiān)決貫徹國(guó)務(wù)院、省、市聯(lián)席辦工作 署和要求，為推進(jìn)涉詐“資金鏈”治理工作展現(xiàn)了工作擔(dān)當(dāng)。

來源：建行汕尾分行