全國(guó)首例“虛擬貨幣”傳銷案：老板初中沒(méi)畢業(yè)騙8千萬(wàn)

裝逼，我高興 · 發(fā)表于 2017-8-28 11:17:44

今年8月11日，西安市公安局大規(guī)模行動(dòng)“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個(gè)傳銷窩點(diǎn)，查獲傳銷人員902名。其中，在陜西曲江端掉了一個(gè)新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。警方初步調(diào)查，從今年3月至8月初，短短5個(gè)多月，參與該傳銷活動(dòng)的人員達(dá)3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬(wàn)元。

而與以往隱匿小區(qū)避人耳目的傳銷組織不同，這個(gè)傳銷組織以高科技為誘餌，在高檔寫(xiě)字樓內(nèi)辦公，豪華氣派，是一種新型的傳銷形式。據(jù)了解，這是西安警方破獲的第一個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，而在全國(guó)也屬首例。

這是一個(gè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)科技公司，在工商部門(mén)登記注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)范圍包括：從事互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、游戲開(kāi)發(fā)、大型慶典、設(shè)計(jì)制作廣告等20項(xiàng)業(yè)務(wù)。

但經(jīng)專案組查明：這其實(shí)是個(gè)徹頭徹尾的傳銷組織，以集團(tuán)化公司化模式運(yùn)營(yíng)，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，打著商務(wù)活動(dòng)的幌子，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發(fā)展下線非法謀利。

花70萬(wàn)元辦千人“盛典”

8月8日，一個(gè)號(hào)稱千人參加的“盛典”大會(huì)在西安一家五星級(jí)酒店會(huì)議室舉行，主辦該會(huì)議的就是該網(wǎng)絡(luò)科技公司。

事后，據(jù)落網(wǎng)的多名疑犯交代，這場(chǎng)“盛典”是公司花70萬(wàn)元舉辦的，參加活動(dòng)都是與公司“業(yè)務(wù)”有關(guān)的陜西省內(nèi)外主要人員，公司不僅安排與會(huì)代表食宿，還報(bào)銷往返機(jī)票、車票等。目的只有一個(gè)：讓更多人看到，他們有實(shí)力，很氣派，是個(gè)“高大上”的公司，從而吸引更多“投資”。

“舉辦會(huì)議的這家公司其實(shí)在搞傳銷，公司地址在曲江某大廈6樓……”當(dāng)日，一則群眾舉報(bào)引起了陜西省公安廳和西安市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視。接到指令后，公安雁塔分局迅速部署，抽調(diào)200多民警行動(dòng)，兵分6路趕赴曲江某高檔寫(xiě)字樓、長(zhǎng)安等地實(shí)施抓捕。

8月8日晚到次日凌晨，該網(wǎng)絡(luò)科技公司36人被控制，瑪莎拉蒂、奔馳、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣，20多個(gè)涉案賬號(hào)被凍結(jié)、用于網(wǎng)絡(luò)傳銷的50多臺(tái)電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。

“當(dāng)晚抓捕時(shí)，剛到達(dá)某寫(xiě)字樓6樓該公司的辦公地，突然感覺(jué)地震了，高樓搖晃、桌椅顫抖。其他樓層的人紛紛跑下樓，但執(zhí)行任務(wù)的民警沒(méi)有一個(gè)人驚慌，更沒(méi)有一人下樓，始終控制著局面。”日前，公安雁塔分局長(zhǎng)延堡派出所所長(zhǎng)王文碧回憶行動(dòng)細(xì)節(jié)時(shí)說(shuō)。

建兩個(gè)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷

“他們的傳銷是建立在網(wǎng)絡(luò)虛擬的金融體系上的，通過(guò)兩個(gè)交易平臺(tái)進(jìn)行，”公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警張昊解密，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)虛擬炒作出一個(gè)“虛擬貨幣”交易平臺(tái)，另一個(gè)則是虛擬的“礦機(jī)”（或稱“挖機(jī)”）交易平臺(tái)：

第一步，先成為網(wǎng)絡(luò)上“虛擬貨幣”會(huì)員，不用交一分錢。

第二步，要購(gòu)買“虛擬貨幣”需要支付人民幣。兌換比例是根據(jù)虛擬世界的“市場(chǎng)”上下浮動(dòng)，從最初的40元（人民幣）兌換一個(gè)，到后來(lái)的60至80元（人民幣）兌換一個(gè)。這是第一個(gè)平臺(tái)交易。

第三步：“客戶”購(gòu)買了“虛擬貨幣”后，不能直接進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)，必須要有上線推薦或介紹，也就是必須要有擁有一個(gè)或多個(gè)“礦機(jī)”的“老客戶”介紹，才能進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)內(nèi)租賃“礦機(jī)”，年限一年。根據(jù)型號(hào)不同，租賃費(fèi)“虛擬貨幣”不同。而新“客戶”一旦租賃了“礦機(jī)”就可以在這個(gè)交易平臺(tái)使用“虛擬貨幣”賣出或買進(jìn)，從而擁有租賃“礦機(jī)”資格。每一個(gè)老“客戶”只能有推薦或介紹兩個(gè)名額的資格，以此類推。但每一個(gè)人可以擁有多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行買賣。

“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”型號(hào)從VIP100至VIP3000，其租賃費(fèi)也是從1000至3000個(gè)“虛擬貨幣”不等。公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)戈軍剖析說(shuō)，該傳銷組織所謂的規(guī)則是，第一級(jí)VIP100型號(hào)“礦機(jī)”，至少需要100個(gè)“虛擬貨幣”購(gòu)買，VIP3000型“礦機(jī)”則需要3000個(gè)虛擬的“虛擬貨幣”租賃。

這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級(jí)，處于金字塔頂端的“客戶”會(huì)得到豐厚的非法所得。每發(fā)展一個(gè)下線“客戶”租賃礦機(jī)，推薦的“老客戶”會(huì)得到礦機(jī)租賃費(fèi)用10%的“獎(jiǎng)勵(lì)”金額，每個(gè)“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機(jī)費(fèi)用1%的“獎(jiǎng)勵(lì)”。

專案組民警吳帥補(bǔ)充說(shuō)，該傳銷組織中，如果本層級(jí)“客戶”能力有限，上層級(jí)“客戶”在征得本層“客戶”同意下，可越級(jí)發(fā)展下下一層“客戶”，無(wú)能力發(fā)展下線的本層客戶可享受到下層甚至下下層客戶租“礦機(jī)”1%的“獎(jiǎng)勵(lì)”，而上層“客戶”繼續(xù)享受推薦“客戶”礦機(jī)租賃費(fèi)用的10%“獎(jiǎng)金”。

模仿當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式

“這是典型的新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織犯罪活動(dòng)，”公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)楊全民說(shuō)，所謂的“客戶”之間不見(jiàn)面，通過(guò)微信支付進(jìn)入該公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，隱蔽性特別強(qiáng)。而且，他們通過(guò)公司化經(jīng)營(yíng)模式，派發(fā)傳單、紙制廣告，通過(guò)自媒體微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站以及其他主要論壇發(fā)布所謂的廣告宣傳推廣，引誘公眾投資參與。

“整個(gè)交易方式又模仿當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，”楊全民分析認(rèn)為，除了享受推薦獎(jiǎng)勵(lì)外，該傳銷組織宣稱，“客戶”租賃“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”后，虛擬的“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”又能每天繼續(xù)生產(chǎn)虛擬的“虛擬貨幣”，型號(hào)不同日產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)貨幣產(chǎn)量不同。型號(hào)越高投入資金越高，日產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)幣越多。

戈軍指出，正是這樣“一次性投資一年獲益”、發(fā)展下線越多享受回報(bào)越高的誘惑，短短5個(gè)多月讓3000多人參與，其中大部分虧損或是血本無(wú)歸。據(jù)了解，該公司個(gè)別中層投資90多萬(wàn)元加入傳銷，案發(fā)時(shí)僅收回一半投資，不僅財(cái)物受損，人也被羈押高墻內(nèi)，等待法律的審判。華商報(bào)記者程彬

揭秘頭目

開(kāi)瑪莎拉蒂

給珊瑚蟲(chóng)喂進(jìn)口飼料

在偵查此案時(shí)，專案組民警不禁暗暗吃驚：無(wú)論是從傳銷組織的幕后大佬——該公司董事長(zhǎng)，到總裁、副總裁甚至財(cái)務(wù)、技術(shù)、推廣等多名骨干，清一色的全是“80后”，而絕大多數(shù)也都具有計(jì)算機(jī)、金融、工商管理等本科學(xué)歷。

高檔寫(xiě)字樓里租1500多平方米辦公

8月25日，冒著秋雨，華商報(bào)記者來(lái)到位于曲江的某高檔寫(xiě)字樓，這里整個(gè)6層1500多平方米都是該公司在案發(fā)前租用的辦公地。裝修富麗堂皇，給人一種“高大上”的印象。

該公司僅一個(gè)會(huì)議室就有300多平米，投影儀先進(jìn)設(shè)備一應(yīng)俱全，可同時(shí)容納百人。

從會(huì)議室到達(dá)董事長(zhǎng)焦某辦公室的樓道處，一個(gè)2米長(zhǎng)的大型魚(yú)缸鑲在墻壁里：水不是淡水，是海水；魚(yú)不是普通魚(yú)，是進(jìn)口海魚(yú)；魚(yú)缸主要不是養(yǎng)魚(yú)，而是養(yǎng)的七八種珊瑚蟲(chóng)，海魚(yú)僅僅是昂貴的珊瑚蟲(chóng)的配角……

據(jù)專案組民警介紹，該公司租賃的這棟高檔寫(xiě)字樓年費(fèi)120萬(wàn)元（注：繳納半年后欠房租），裝修至少花費(fèi)了上百萬(wàn)元。一旦有“客戶”懷疑，到公司實(shí)地“考察”時(shí)，就會(huì)被豪華氣派的陣勢(shì)所麻痹，從而加入傳銷。

領(lǐng)導(dǎo)和骨干中還有碩士生

專案組民警、公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)民警吳帥介紹，該公司實(shí)行所謂的控股公司制，5名大股東分別是董事長(zhǎng)焦某（在逃）；該公司法人兼總裁、CEO（首席執(zhí)行官）劉某；主管技術(shù)的副總裁袁某；首席運(yùn)營(yíng)官殷某；首席技術(shù)官馮某。焦某實(shí)際上控股50%，任董事長(zhǎng)，實(shí)際上是幕后操控網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的大老板。劉某控股25%，是第二大股東。

案發(fā)后，劉某、殷某、馮某以及該公司行政、財(cái)務(wù)、信息推廣等首席執(zhí)行官以及其他骨干成員紛紛落網(wǎng)，僅焦某負(fù)案潛逃。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，疑犯劉某、袁某、殷某、馮某、黨某（女，首席財(cái)務(wù)官）等人被依法刑事拘留。

民警介紹，該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)和骨干全部是“80后”，其中董事長(zhǎng)焦某1983年2月出生；總裁劉某1980年7月出生；副總裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是國(guó)內(nèi)名牌高校畢業(yè)生，有的是計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，有的是國(guó)外工商管理學(xué)碩士。許多人具備管理、金融和互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)知識(shí)，容易給人產(chǎn)生“高大上”、“正規(guī)公司”的錯(cuò)覺(jué)。

幕后大老板初中沒(méi)畢業(yè)就打工

8月26日清早，華商報(bào)記者隨民警走進(jìn)焦某辦公室，這里更是奢華得令人咂舌。

辦公室門(mén)口正對(duì)的室內(nèi)是實(shí)木轉(zhuǎn)角真皮沙發(fā)，沙發(fā)背后靠墻的位置是長(zhǎng)1.5米的魚(yú)缸，用海水飼養(yǎng)著顏色斑斕鮮艷的七八種珊瑚蟲(chóng)�？块T(mén)的右手是博古架，各種奇石、瓷瓶擺放其間。辦公桌和茶具均是價(jià)格不菲的實(shí)木。整個(gè)辦公室（不含套間）面積約八十平方米。僅僅1.5米的類似海魚(yú)魚(yú)缸，市場(chǎng)價(jià)格最低的也要兩三萬(wàn)。而珊瑚蟲(chóng)和海魚(yú)，都是用進(jìn)口飼料喂養(yǎng)的。

焦某何其人也？據(jù)落網(wǎng)疑犯供述，34歲的焦某系陜西商洛人，從小在秦嶺山深處的一個(gè)縣城里生活，初中沒(méi)畢業(yè)就先出外打工，之后參軍入伍。退伍后，他沒(méi)有返回老家務(wù)農(nóng)而是走南闖北經(jīng)商。2011年底，焦某通過(guò)朋友招來(lái)人才，想成立一個(gè)公司發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

2012年初，焦某在西安注冊(cè)一家公司，租賃在南門(mén)外某寫(xiě)字樓辦公，但一年多都沒(méi)有具體業(yè)務(wù)。其間，其女老鄉(xiāng)、國(guó)際貿(mào)易本科畢業(yè)的黨某被任命為公司辦公室主任，主要做行政�！拔以诠疽粌赡陰缀跏巧抖紱](méi)做，一個(gè)月發(fā)2800多工資�！备邏�(nèi)，疑犯黨某對(duì)專案組民警供述。

有疑犯供述稱，焦某與他人合伙做其他生意賺了一些錢。2013年，焦某用“第一桶金”計(jì)劃做更大的生意，經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所，早在2013年，焦某就使用威圖（“Vertu”）手機(jī)，現(xiàn)在，使用的是該手機(jī)的鉆石版，官網(wǎng)價(jià)格最低在兩三萬(wàn)，高的多達(dá)20多萬(wàn)元。

座駕是“豹子號(hào)”的瑪莎拉蒂

2013年，從國(guó)外返回西安經(jīng)商的劉某成立了一家文化傳播公司，通過(guò)給焦某公司做宣傳片與焦某結(jié)識(shí)。焦某所在公司前后給劉某的文化傳播公司投入上百萬(wàn)元業(yè)務(wù)，劉某與焦某成為密切合作伙伴和朋友。

焦某是怎樣一個(gè)人呢？劉某稱，“焦某為人比較熱情，大氣，比較講義氣�！薄敖鼓碁槿吮容^仗義，手下有一幫跟隨很多年的鐵桿弟兄�！绷硪幻煜そ鼓车娜私榻B，焦某喜歡喝茶，“他喜歡喝白茶，比較講究。”

2014年初，焦某將座駕寶馬5系換成價(jià)值上百萬(wàn)元的一輛深棗紅色（登記顯示黑色）瑪莎拉蒂。知情者透露，2013年，已成家的焦某在西安南郊購(gòu)置了一套上百平方米的房子，在曲江附近購(gòu)置一套價(jià)值七八百萬(wàn)的別墅。“不知道啥原因，一直說(shuō)沒(méi)裝修好，沒(méi)有入住�！迸c焦某熟悉的人說(shuō)。

2013年3月，焦某和自己的公司入駐曲江，搬進(jìn)了曲江某高檔寫(xiě)字樓。2016年8月，焦某籌劃著注冊(cè)成立一家科技公司，其間與劉某、殷某聯(lián)合懂得技術(shù)的袁某等人一起籌劃。2016年11月，這家科技公司先在深圳注冊(cè)，但一年多幾乎沒(méi)有開(kāi)展任何業(yè)務(wù)。2017年春節(jié)前，該公司西安分公司在西安注冊(cè)。

8月26日下午，華商報(bào)記者多方輾轉(zhuǎn)，在一個(gè)停車場(chǎng)，見(jiàn)到了被專案組扣押的涉案車輛——焦某的座駕。該車左側(cè)前后車門(mén)處斜著張貼著一張醒目的封條，“公安雁塔分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)封”字樣，查封時(shí)間是2017年8月11日，該車車號(hào)是“陜A××666”，是許多生意場(chǎng)上人喜歡的“豹子號(hào)”。

“我們已通過(guò)公安網(wǎng)全國(guó)通緝焦某�！遍L(zhǎng)延堡派出所所長(zhǎng)王文碧稱。華商報(bào)記者程彬

來(lái)源：華商報(bào)