黑紙用水一洗就變美鈔？女子輕信“洗黑錢”被騙120萬

邪心之力

[摘要]辦案民警介紹，該案作案期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。

楚天都市報(bào)8月16日訊（記者吳昌華 通訊員黃赤橙 孫遜）少婦小云親眼看到，17張黑紙，放入塑料袋里漂洗，頓時(shí)成了17張百元面值的嶄新美鈔。為慎重起見，她拿著其中15張美鈔分別走進(jìn)兩家銀行，順利地全部?jī)稉Q成人民幣，徹底打消了顧慮。

“洗黑錢”的是兩名外國(guó)人。他們當(dāng)著小云的面打開一只旅行箱，里面是一個(gè)小保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜里塞滿了這樣的黑紙。兩名外國(guó)人說，這些黑紙有3萬張，能“洗”出300萬美元。

然而，這從頭到尾就是一個(gè)精心布設(shè)的騙局。

今日，楚天都市報(bào)記者采訪獲悉，武昌警方破獲我省首例外國(guó)人“洗黑錢”詐騙大案，抓獲并刑事拘留包括3名外國(guó)人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹，該案作案期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。

匯款122萬見到黑紙洗成美元

“我老婆被外國(guó)人的保險(xiǎn)柜騙了100多萬！”6月25日，武昌居民秦先生向武昌區(qū)公安分局首義路派出所報(bào)案，但妻子小云沒有一起來。

該派出所從未接觸過這類詐騙，副所長(zhǎng)杜華、探長(zhǎng)邱鵬詳細(xì)詢問，得知小云躲在閨密家里不愿露面，外國(guó)人送來的那個(gè)保險(xiǎn)柜也在閨密家里。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門去，小云顧慮重重，既擔(dān)心自己涉嫌“洗錢”被查處，又擔(dān)心“投資”的巨款收不回來。但她相信，保險(xiǎn)柜里的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責(zé)丈夫，認(rèn)為不應(yīng)該報(bào)警。

次日，武昌警方正式立案?jìng)刹椤Ｐ≡篇q豫著跟隨丈夫走進(jìn)派出所，詢問保險(xiǎn)柜和“錢”會(huì)不會(huì)被沒收。民警說：首先可以肯定錢是假的；萬一是真的且無其它爭(zhēng)議，肯定會(huì)還給你。這樣，她才交出保險(xiǎn)柜。

保險(xiǎn)柜是酒店房間里常用的那種，無鑰匙，使用電子密碼。為安全起見，民警使用探測(cè)儀檢測(cè)確認(rèn)并無爆炸物，才敢打開。密碼試了一遍就成功了，是原始密碼“1234”。里面塞滿了美鈔大小的黑紙，目測(cè)顯然沒有3萬張。

小云的匯款記錄顯示，5月份以來，她先后21次匯款，總共匯去125.63萬元。其中，一名親戚被她逼迫無奈到ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬3萬元，隨后偷偷使用新開通的“24小時(shí)內(nèi)撤回”功能追回這3萬元。

為孩子學(xué)英語網(wǎng)遇“華裔軍官”

盡管小云不愿詳細(xì)說，民警還是基本掌握了她被騙的經(jīng)過。

小云今年30多歲，是全職媽媽，為了孩子學(xué)英語，今年4月份注冊(cè)了網(wǎng)絡(luò)聊天工具h(yuǎn)ellotalk，遇到“華裔軍官”安德森。此人自稱是父親是美國(guó)人、母親是中國(guó)人，目前他在也門軍隊(duì)服役。

兩人成為朋友之后，5月初，安德森讓小云代收一個(gè)包裹，說已發(fā)到北京，請(qǐng)她幫忙付關(guān)稅。小云不太愿意，安德森通過hellotalk發(fā)起視頻聊天，說包裹里是美元等重要物品，是他所有積蓄。因?yàn)楫?dāng)?shù)貞?zhàn)亂，他3個(gè)戰(zhàn)友2死1傷，考慮到財(cái)產(chǎn)安全，聯(lián)系到中國(guó)一家專門處理不明資產(chǎn)的公司，等他將來到中國(guó)再取，“到時(shí)候絕對(duì)不會(huì)虧待你”。

安德森稱，為規(guī)避國(guó)際外匯管制，美元經(jīng)過特殊處理，表面看就是黑紙，使用專門的藥水漂洗馬上變成美元。

小云同意了，按要求，陸續(xù)支付了關(guān)稅、出關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保證金等等各種名目的費(fèi)用，先后11次共匯款高達(dá)58.63萬元。

6月2日上午，自稱是一對(duì)夫妻的外國(guó)人威廉姆斯和葉電話聯(lián)系小云，說已從北京送包裹來漢。小云開車接上兩人，在車上，這兩名外國(guó)人打開旅行包，露出保險(xiǎn)柜，抽出一疊黑紙放進(jìn)塑料袋，倒進(jìn)礦泉水和一小瓶藥水，漂洗，成了美元，共17張。兩人各索要一張作為小費(fèi)，此時(shí)車行至武昌首義匯附近，兩人留下保險(xiǎn)柜，匆匆下車離去。

小云成功兌換了15張美元，此后，威廉姆斯和葉打電話告訴她，“洗錢”需要購(gòu)買專用藥水。安德森也說，買1升藥水需要人民幣100萬元。

此時(shí)小云已經(jīng)沒錢，只好向親友借，還到銀行貸款20多萬。最后那天，小云去朋友家中借錢不走，朋友的丈夫打電話給秦先生詢問，秦先生忍無可忍報(bào)了警。

費(fèi)盡周折燕郊逮住威廉姆斯和葉

視頻監(jiān)控顯示，威廉姆斯和葉于6月1日深夜從北京飛來，入住首義路一家快捷酒店，次日中午送交保險(xiǎn)柜后立即退房，返回北京。接收小云匯款的銀行卡有4張，均在北京開戶。7月9日，首義路派出所副所長(zhǎng)杜華帶領(lǐng)民警趕赴北京。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，4名開戶人均為實(shí)名，3名是進(jìn)京打工人員、1名是臺(tái)灣人。因?yàn)榇箢~取款需要持卡人本人到銀行柜臺(tái)實(shí)名辦理，贓款到賬后，在燕郊開發(fā)區(qū)的幾家銀行柜臺(tái)大額取出，有外國(guó)人陪同取款。7月9日，民警趕赴燕郊，在地圖上標(biāo)注涉案銀行卡查詢、取款的10多處銀行網(wǎng)點(diǎn)，鎖定位于中心地帶的小張各莊村。

杜華告訴記者，在小張各莊村居住的外國(guó)人數(shù)以千計(jì)，他們冒著40多度的高溫日行2.5萬步，搜索如大海撈針。因?yàn)椴簧朴谧R(shí)別外國(guó)人相貌，跟蹤蹲守進(jìn)展緩慢。摸排2天后，走訪一家公寓時(shí)，管理員指著護(hù)照照片說：這是威廉姆斯和葉，曾經(jīng)是我的房客，6月初搬走了。民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)到20公里外的廊坊前趙村，一片平房中只有一處高層公寓，旁邊是首都機(jī)場(chǎng)大巴的終點(diǎn)站。民警的分析得到證實(shí)，一名保安說，好像見過威廉姆斯。

經(jīng)偵查，7月13日晚8時(shí)30分，杜華等民警敲開1710室房門，室內(nèi)果然就是威廉姆斯和葉。民警當(dāng)場(chǎng)搜出另一套旅行箱保險(xiǎn)柜道具，以及6月1日晚飛往武漢的機(jī)票等證物。

在此期間，2名提供銀行卡并取款的進(jìn)京打人工員分別在北京落網(wǎng)。

浴血搏斗20分鐘制服外籍“拳擊手”

2名持微信號(hào)及照卡人交代，是一名叫阿地的外籍男青年指使他們開卡，取錢按5%提成，只有對(duì)方的微信號(hào)和照片，不知其真實(shí)身份。

在北京警方大力支持下，杜華和隊(duì)友沈國(guó)斌鎖定北京聯(lián)合大學(xué)附近一棟留學(xué)生公寓，在此調(diào)看視頻，看了整整3天，沒有進(jìn)展。

8月2日上午，杜華和沈國(guó)斌冒著大雨在附近搜索，10時(shí)許大雨剛停，突然看到一名外籍男青年攔下一輛出租車，很像正在追抓的阿地。杜華快步上前準(zhǔn)備盤查，男青年下車欲逃，杜華將其揪住，沈國(guó)斌趕來相助。男青年仗著身強(qiáng)力壯極力反抗，杜華、沈國(guó)斌拚死抓捕，杜華手、腿、腹部多處受傷，身上血跡斑斑。搏斗持續(xù)20多分鐘，從室外打到室內(nèi)，男青年又往外沖，眼看要跳下樓梯，杜華奮力前撲，兩人重重摔倒，終于將男青年銬住。果然，此人正是阿地，27歲，比杜華年輕15歲，是一名半專業(yè)的拳擊手。

當(dāng)天下午，另一路民警趕赴江西南昌，抓獲持卡并取款的臺(tái)灣人。8月6日，最后一名持卡取款人在警方敦促下從北京坐火車來漢投案。目前，威廉姆斯、葉、阿地等3名外國(guó)人以及4名持卡取款人均被刑事拘留，此案仍在進(jìn)一步偵查中。

今日，辦案民警告訴記者，“洗黑錢”的詐騙案件在我省尚屬首次告破。該案案件作案期長(zhǎng)，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，直到目前受害人小云仍抱有幻想，值得廣大群眾高度警惕。下一步將向上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告，爭(zhēng)取延伸打擊，追抓所謂的“華裔軍官”安德森以及真正的幕后操縱者。（文中受害人均為化名）

來源：楚天都市報(bào)