大媽被騙960萬牽出特大案 詐騙團伙開年會被一鍋端

轉(zhuǎn)角小心車

成都市公安局抓獲犯罪嫌疑人

　　“你們凍結(jié)我的錢，是不是該還給我了？”去年8月的一天，一位成都大媽走進派出所“要錢”，不想引出一個跨國特大通訊詐騙系列案。

　　這位在成都市武侯區(qū)居住的王女士，被一個以臺灣“金主”出資、設立在印度的通訊詐騙窩點一次性騙走近960萬元巨資，單案驚動公安部。

　　經(jīng)過半年多的艱苦偵查，并趕赴印度開展國際警務合作，成都警方在公安部和四川省公安廳的大力支持和指導下，專案組抓獲該團伙嫌疑人51人，其中4名來自臺灣省。這是成都首次摧毀跨國通訊詐騙團伙。25日下午，成都公安局召開通報會，首次詳細披露成都“8·25”特大跨國通訊詐騙案的諸多細節(jié)。

　　A·大媽被騙

　　960萬元被轉(zhuǎn)走 民警都震驚

　　去年8月25日，成都大媽王大麗(化名)走進武侯區(qū)南站派出所報案。見到民警時，王大麗第一句話聽起來很奇怪：“你們把我凍結(jié)的錢，是不是該還給我了？”民警詳細詢問才發(fā)現(xiàn)，眼前的這位大媽，很可能遭遇通訊詐騙了，對方冒充公檢法人員“凍結(jié)”余額，實際上是轉(zhuǎn)走了她的錢。

　　幾番告知可能遭騙，王大麗仍不相信。當她意識到遭了的時候，她再次透露的情況，讓民警幾乎倒吸一口冷汗：王大麗說，她賬戶上959.6萬元都不見了，而且早在去年8月17到19日三天內(nèi)，她按照一位“最高檢”的“檢察官”指令，分批次遭人轉(zhuǎn)走了。

　　派出所立即上報案情，成都市公安局刑偵局情報處迅速介入。單案被騙960萬，涉案金額之巨，國內(nèi)罕見。

　　在四川省公安廳的領(lǐng)導和指揮下，成都市局主動上報公安部，提出赴境外對窩點進行打擊。公安部對此大力支持，通過國際警務合作局等取得銜接，與此同時，專案組對該窩點的資金往來等各方面進行偵查，掌握了更多的關(guān)鍵信息：騙走大媽錢財?shù)膱F伙，由臺灣騙子組建和管理，窩點“總部”設在印度的古吉拉特邦一個農(nóng)民房里。

　　B·奔赴“老巢”

　　臺灣“金主”出資

　　詐騙總部設在印度農(nóng)民房內(nèi)

　　專案組偵查人員通過偵查了解到：王大麗是被一個分工明確的跨國通訊詐騙窩點所騙。通過查詢撥打到王大麗處的電話偵查，該窩點并不在國內(nèi)。這個窩點怎樣的架構(gòu)，如何分工詐騙，暫時都不清楚。

　　專案組先找到一個突破點，通過個人賬戶走賬異常和出入境記錄比對，確定一個綿陽三臺縣籍男子應該是其中一個參與嫌疑人。通過這1個人再梳理社會關(guān)系，從1人再到3人，慢慢從外圍摸清了這個窩點的架構(gòu)。

　　之后，專案組確定這個團伙由臺灣“金主”組建和管理，“老巢”設在印度的古吉拉特邦一個農(nóng)民房里。該案上報公安部后，成為公安部和最高檢兩大部門的“雙掛”督辦案件。

　　今年1月，在公安部帶領(lǐng)下，四川省公安廳和成都市公安局、中級法院、檢察院組成的聯(lián)合工作組趕赴印度，這是四川公安部門第一次赴境外開展警務工作，在印度9天，通過大量的摸排和協(xié)調(diào)，為回國后更有針對性的偵控抓捕工作打下了基礎。

　　騙子分工明確

　　成員人手一冊標準“教材”

　　經(jīng)偵查，專案組摸清了這個騙走成都王女士960萬巨款的詐騙窩點特征：話務員人數(shù)30到50人左右，除幾個“二線”“三線”話務員是臺灣人外，“一線”全部來自大陸。

　　窩點最上層是一名臺灣“金主”，出錢設立這個窩點，“金主”不去印度，只出錢；他的臺灣同鄉(xiāng)、綽號“猴哥”的人負責招募人員和印度窩點的全面管理。招募的話務員大多是“有從業(yè)經(jīng)驗人員”。警方后來通過審訊得知，其中相當多的話務員還曾在馬來西亞、菲律賓等國的跨國通訊詐騙窩點做過事。

　　警方披露，臺灣“金主”找來專門的人對話務員進行培訓，主要模式就是話務人員冒充公檢法人員行騙，此詐騙手法在業(yè)內(nèi)被稱為“臺灣系”，通常就是一線騙、二線嚇、三線哄。而一二三線話務員扮演什么角色、過程中該怎么說，他們都有一個自編教材——標準“話術(shù)本”，所有詐騙步驟都是嚴格按照這個“話術(shù)本”的套路來進行的。

　　C·受騙細節(jié)

　　騙子沒說轉(zhuǎn)賬二字

　　遠程控制電腦轉(zhuǎn)錢

　　那么，王女士又是怎么被騙子騙走960萬元巨款的呢？據(jù)警方披露，去年8月，一個冒充武漢某銀行信用卡中心的電話，從印度打到了王大麗的手機上。

　　第一個出場的是“一線”話務員，這是撒大網(wǎng)的粗活。他問，是不是辦了武漢某行的信用卡。絕大多數(shù)人會掛斷，但王大麗答話了，告知沒有�！耙痪�”說，我們是信用卡中心，系統(tǒng)顯示用你的名字辦了卡，有1萬多元欠款。

　　緊接著，“一線”見她緊張了，讓她立即報案�！拔覀兒凸�安有專線，直接給你轉(zhuǎn)過去如何？”王大媽馬上同意。之后，“二線”出場了，這是技術(shù)含量高得多的環(huán)節(jié)，他的角色是假扮警察，而且非常需要“技巧”。

　　細節(jié)1/聽說卷入詐騙案，大媽慌了

　　“二線”口氣很嚴肅問什么事情，王答自己銀行信用卡被冒用了�！岸�線”這時口氣強勢，按“話術(shù)本”的套路，他對王說：到底辦沒辦過？你要如實說。你現(xiàn)在不是被冒用那么簡單，我們這里一個“李剛詐騙案”，你是案偵嫌疑人。這個時候，另一分工明確的人員立即著手按照王大麗的詳細個人信息，趕制一個“最高檢通緝令”，并要最快速度放到他們專門制作的假網(wǎng)頁上。

　　王大媽越來越害怕�！澳闳绻�不能證明自己，我們就要采取強制措施，你要么電話里配合，要么我們專案組到你成都家里找你。”王趕緊答應電話配合�！岸�線”問她有多少錢，分別在什么卡上�！澳阋�如實說，如果有個人財產(chǎn)藏匿，我們就要凍結(jié)劃走你的這些資金�！彼�說出自己幾張卡分別有多少錢。這時，“二線”很嚴肅地指令她，把各銀行卡的錢轉(zhuǎn)到一個卡上，實現(xiàn)了把錢歸攏到一堆的一步。并讓她開通網(wǎng)上銀行，辦一個“K寶”，還需和“最高檢葉檢察官”聯(lián)系。

　　細節(jié)2/ 偽“通緝令”令大媽深信不疑

　　技術(shù)含量最高的“三線”出場了�！叭�線”讓她到電腦前，給她一個網(wǎng)址，告訴她現(xiàn)在的狀況有“大麻煩”。這個他們專門制作的假網(wǎng)頁，王大麗的通緝令已經(jīng)赫然顯示，她看了后深信不疑，此時她已經(jīng)完全聽從對方的任何指令。

　　細節(jié)3/ 騙子遠程控制電腦，轉(zhuǎn)走巨款

　　登錄網(wǎng)上銀行后，“三線”不說轉(zhuǎn)款，是這里面有最關(guān)鍵的一步。受害人如果在賓館房間(被要求刻意躲避家人和朋友)，騙子會要求他們用毛巾蓋住K寶顯示屏，因為小的顯示屏會顯示正在轉(zhuǎn)錢。

　　針對王大媽，“三線”讓她用手蓋住顯示屏，說這是“驗證指紋”，然后通過另一名精通電腦的同伙，通過QQ遠程控制王的電腦，讓她不停地在“K寶”上按操作。

　　這樣的最后一關(guān)，王大媽最終沒能挺住，王大媽和老伴平時兩個人住，兒女不在身邊，事發(fā)時老伴也不在家。就這樣，在三天的時間里，第一天分批轉(zhuǎn)走300多萬，第二天100多萬，第三天500多萬。

　　D·警方收網(wǎng)

　　巨款半數(shù)通過比特幣銷賬

　　團伙三亞開慶功年會被一鍋端

　　等王大媽報案的時候，她的錢早已被轉(zhuǎn)走一空。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這個詐騙團伙有著極其嚴密的組織分工，包括資金轉(zhuǎn)移。大媽被騙的960萬元被很快分散，分五級賬戶轉(zhuǎn)走，有的進入了第三方支付平臺。最棘手的是，詐騙資金被混入不同的賬戶，如果比喻的話，就像把很多桶水往一個池子里倒，這里面有詐騙的錢，也有正常生意往來的錢，而且一半以上通過比特幣銷賬，給偵辦工作帶來極大的困難。

　　得知自己被騙，王大媽幾乎崩潰，痛心疾首。

　　通過大量的刑偵工作，今年過年期間的2月15日，警方獲得一個突破性的線索：該窩點兩個非常重要的來自臺灣的犯罪嫌疑人在三亞入境了。專案組在公安部、省公安廳的指揮下，趕赴三亞直接實施抓捕。民警到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)，情況比預期的要復雜得多，民警只好在酒店附近蹲點守候。經(jīng)過精心準備，在三亞警方配合下，2月16日一舉抓獲11人。

　　突審發(fā)現(xiàn)，正是因為騙得包括成都王大媽在內(nèi)的眾多受害者巨額資金，該團伙利用過年時間，一起趕到三亞度假并開一個慶賀年會，抓獲的人中有3名來自臺灣省，其中包括窩點的二把手，也就是“猴哥”，以及長期實施管理，地位相當于總經(jīng)理的“金瑞”，還有一名“二線”話務員。這是四川省首次在通信詐騙案中抓獲來自臺灣的人員。

　　話務員提成

　　高達80萬元

　　民警介紹，被招募進詐騙窩點的犯罪嫌疑人都是有多次詐騙經(jīng)驗的。這些人被招募后，有專人將他們的證件收集起來，統(tǒng)一到代辦簽證的旅行社辦理商務簽證，一共90天。之后拿著“金主”提供的機票，從香港轉(zhuǎn)機到印度。飛機落地后，這些人員被印度當?shù)厝藥У礁C點。

　　“從審訊情況來看，這些下面的話務員都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度。他們到印度之后，只能在規(guī)定地點活動，電話卡、證件都是被收走的�！泵窬�告訴記者。

　　據(jù)嫌疑人交代，詐騙得來的錢財最后會被轉(zhuǎn)到臺灣“金主”賬上，由“金主”進行分配。話務員每天被要求打300個詐騙電話，試用期工資6千，轉(zhuǎn)正后工資8千并有提成。在該案中，光是負責三線工作——扮演最高人民檢察院檢察官的嫌疑人，就提成80多萬元。另外兩個“一線”和“二線”也分獲幾十萬元不等。

　　專案組成員之一的武侯區(qū)公安分局刑警大隊中隊長熊建透露，目前為止，“8·25”特大跨國通訊詐騙案串并破獲全省136件案，其中成都107件，還有多起外省案件，涉案金額達3000多萬元。目前，已抓獲犯罪嫌疑人51人，其中犯罪嫌疑人4人來自中國臺灣，47人來自大陸，刑拘的51名中41人已批準逮捕，取保8人，起訴4人，案件還在進一步審理中。

來源：華西都市報