汕尾市民網(wǎng)

標(biāo)題: 反詐在行動(dòng)！建行汕尾市分行文明支行協(xié)助汕尾市公安局抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活... [打印本頁(yè)]

作者: BlaVer 時(shí)間: 2024-6-3 16:33
標(biāo)題: 反詐在行動(dòng)！建行汕尾市分行文明支行協(xié)助汕尾市公安局抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活...

反詐在行動(dòng)！建行汕尾市分行文明支行協(xié)助汕尾市公安局抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的涉案分子

2023年4月27日14點(diǎn)08分，建行汕尾文明支行3號(hào)窗口辦理個(gè)人客戶現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，客戶告訴柜臺(tái)人員昨日已預(yù)約現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元，銀行柜臺(tái)人員發(fā)現(xiàn)取款人是代辦人員，營(yíng)運(yùn)主管在后臺(tái)聽到后告知柜員，昨日確實(shí)有個(gè)客戶預(yù)約并告訴接線人員因自己有事，會(huì)叫朋友幫忙取錢。

隨即在取款過(guò)程中柜臺(tái)人員發(fā)現(xiàn)上一交易日余額僅有幾百塊錢并報(bào)告主管，營(yíng)運(yùn)主管瞬間覺得情況十分可疑，因?yàn)樽蛉疹A(yù)約時(shí)主管詢問其賬戶是否有足夠的余額支取，客戶回應(yīng)錢已到位，客戶的表述明顯與賬戶情況前后不符，且支取賬戶為跨一級(jí)行銀行卡，戶主和代辦人均為跨省戶籍。

營(yíng)運(yùn)主管立即對(duì)賬戶進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)賬戶交易明細(xì)明顯異常，賬戶大額資金1筆48萬(wàn)元于今日流入，交易渠道為云閃付，隨后通過(guò)數(shù)字人民幣分?jǐn)?shù)10筆轉(zhuǎn)至本人其他賬戶。根據(jù)以往堵截經(jīng)驗(yàn)受騙者都是通過(guò)云閃付給詐騙分子轉(zhuǎn)賬，通過(guò)分析，柜員馬上對(duì)戶主及代理人身份證進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)速查，發(fā)現(xiàn)代辦人員為涉詐人員，營(yíng)運(yùn)主管立即上報(bào)分行渠運(yùn)管理部并同時(shí)撥打汕尾市城區(qū)公安局反詐中心電話，公安機(jī)關(guān)人員表示因其權(quán)限問題暫查詢不到該賬戶涉案情況，為進(jìn)一步排查可疑，主管再次撥打了市反詐中心的電話，再一次詳細(xì)描述客戶相關(guān)信息后等待反詐中心回復(fù)。為不打草驚蛇，柜臺(tái)人員跟客戶反映線路不好，需要稍等一下，并一直安撫客戶的情緒，在柜臺(tái)人員和營(yíng)運(yùn)主管的配合下，成功穩(wěn)住客戶，民警也迅速趕到了銀行網(wǎng)點(diǎn)，及時(shí)制止了部分資金的轉(zhuǎn)移并成功把涉案人員帶走。

此次有效制止資金的轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)出了建行員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和極強(qiáng)的責(zé)任心，在做好服務(wù)的同時(shí)，心系每個(gè)客戶錢袋子的安全！在后續(xù)的工作中汕尾分行將會(huì)不忘初心，牢記使命，在金融風(fēng)險(xiǎn)防范中持續(xù)發(fā)力：

1.加強(qiáng)防風(fēng)險(xiǎn)、防詐騙的案例學(xué)習(xí)，不斷提高網(wǎng)點(diǎn)核查人員的職業(yè)敏感意識(shí)。
2.提高員工責(zé)任意識(shí)。
3.建立傳導(dǎo)暢通、部門協(xié)作的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)響應(yīng)機(jī)制。內(nèi)部明確暢通高效的溝通渠道，確保風(fēng)險(xiǎn)信息層層上報(bào)快速有效；外部加強(qiáng)與上級(jí)分行、金融監(jiān)管部門、公安部門的合作，統(tǒng)籌各部門力量形成合力，處置好風(fēng)險(xiǎn)隱患。

來(lái)源：建行汕尾市分行

歡迎光臨汕尾市民網(wǎng) (http://www.xproject.cn/)

中文欧美日韩久久,免费婬色男女乱婬视频国产,久久香蕉国产线看观看14,麻豆AV手机在线观看亚洲国产欧美不卡在线观看久久99九九这里只有精品2

<strike id="iw24s"></strike>