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    標(biāo)題: 建行汕尾海豐支行:反洗錢典型案例研究 [打印本頁(yè)]

    作者: 葉綠了沒人知道    時(shí)間: 2022-9-29 15:50
    標(biāo)題: 建行汕尾海豐支行:反洗錢典型案例研究
    一、基本案情
    貴州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局財(cái)務(wù)主管兼出納楊某遭受以中國(guó)臺(tái)灣籍人員為骨干成員的電信詐騙,在幾天內(nèi)將單位巨額資金1.17億元轉(zhuǎn)入詐騙分子指定賬戶。公安機(jī)關(guān)于2016年4月偵破此案,共抓獲犯罪嫌疑人67名,其中中國(guó)臺(tái)灣籍人員13名,凍結(jié)涉案銀行卡9942張,涉及資金上億元。
    二、洗錢手法
    詐騙集團(tuán)將詐騙所得資金迅速拆分轉(zhuǎn)移,洗錢特征明顯。短短幾天內(nèi),被騙單位兩個(gè)對(duì)公賬戶 1.17億資金先后被轉(zhuǎn)移至 67個(gè)一級(jí)賬戶、 204個(gè)二級(jí)賬戶、 6573個(gè)三級(jí)賬戶、 2163個(gè)四級(jí)賬戶、 127個(gè)五級(jí)賬戶,最后通過跨境轉(zhuǎn)賬至中國(guó)臺(tái)灣,并在臺(tái)灣地區(qū)取現(xiàn)。這些轉(zhuǎn)賬幾乎都是通過網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)完成。
    三、啟示
    銀行應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)上銀行監(jiān)控,采取技術(shù)手段完善系統(tǒng)監(jiān)測(cè)功能,及時(shí)對(duì)異常交易發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示,密切關(guān)注客戶賬戶的資金異動(dòng),特別是公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)夜間、節(jié)假日高頻率異常劃轉(zhuǎn)。






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